配资交流群 中战华信涉嫌非法集资被刑事立案 董事长等50余人被警方控制

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配资交流群 中战华信涉嫌非法集资被刑事立案 董事长等50余人被警方控制
发布日期:2024-08-15 12:56    点击次数:124

 配资交流群 8月5日,长沙市公安局开福分局发布警情通报称配资交流群,8月3日,长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司(下称“中战集团”)在湘子公司非法集资行为立案侦查。

  经查,中战集团在湘子公司违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法吸收资金,数额巨大。目前,中战华信法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

  公开资料显示,中战集团成立于2015年,公司注册地在北京朝阳区,实际经营地位于长沙开福区,在湘设立的全资子公司包括湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司。

  现场警方人员介绍,他们是开福区公安局的,负责玛丽莱大厦周边的秩序,整栋大楼在8月5日前已经被警方封锁,“有一周时间了”。他们提到,根据目前通报,包括董事长刘某安等在内共有50余人被控制,该案受害者当中,不少为老年人,“都要追回的,不光是离职的,只要拿过提成的业务员,都要追。”

  此前有长沙市民在问政平台反映,自己母亲是中战集团玛丽莱资产管理有限公司的受害者之一。“中战集团业务员到小区宣传债权产品,通过甜言蜜语骗取老人信任。今年4月份爆雷了,看到我母亲整日闷闷不乐,晚上偷偷在房间里哭泣,才知道母亲一辈子积攒的血汗钱全部被投入到中战矿业债权项目中,合计105万元。其中一笔20万元的债权今年3月已到期本应归还本金,但中战不仅逾期未归还本金,还发布通告停止了所有本金及利息的支付。意味着不仅到期的20万元无法兑付,剩余85万元也没法兑付了,公司爆雷了。”该市民称。

  张倩(化名)是中战集团一名业务员,同时称自己是该案受害者。据她了解,中战集团非法集资参与人达上万人,投入资金少则一万元,多则上百万元。

  她介绍,去年10月,她向中战集团累计投入8万多元,“有一个是今年10月3日到期,金额32484元,有一个是今年9月10日到期,金额10199元,还有一个灵活产品,每过三个月返利。”

 



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